Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

13.04.2011 18:00

Biohit Oyj:n keskiviikkona 13.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 534 475,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: vanhoina jäseninä DI Kalle Kettunen, professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro ja VTM, kauppaneuvos Eero Lehti. Uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Petteri Kilpinen, DI Seppo Luode ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600 euron ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio.

Tilintarkastajan valinta

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 15.4.2010 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.com/fi/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.